Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Грузовое автотранспортное предприятие № 6"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 644041, г.Омск, ул. 1 Железнодорожная,1, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501243635
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5506018844
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00669-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5506018844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Число избранных членов совета директоров – 5 (пять). Число членов совета директоров, принявших участие в заседании, – 4 (четыре). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня: № 1 «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»: "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 2 «О форме проведения годового общего собрания акционеров»: "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 3 О дате окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени»: "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 4 «О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»: "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 5 «О порядке сообщения о проведении годового общего собрания акционеров» "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 6 «Предварительное утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ГАТП-6» за 2023 год»: "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 7 «Рассмотрение итогов деятельности Общества за 2023 г. (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам 2023 года): "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 8 «Рекомендации по выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год»: "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 9 «Рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества за 2023 год»: "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 10: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 11: О перечне материалов, предоставляемых акционерам "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 12: Об утверждении текста и формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня № 1: Приняли решение: Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – Общее собрание акционеров) АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 6» (далее – Общество) 07 мая 2024 года. По вопросу повестки дня № 2: Приняли решение: Утвердить форму проведения Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. По вопросу повестки дня № 3: Приняли решение: Утвердить дату проведения Общего собрания акционеров, являющуюся датой окончания приема бюллетеней – 06 мая 2024 года. Установить, что бюллетени для голосования должны поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней (не позднее 06 мая 2023 года) по адресу: 644041, г. Омск, ул. 1 Железнодорожная д.1 корпус 2. По вопросу повестки дня № 4: Приняли решение: Утвердить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 12 апреля 2024 года. По вопросу повестки дня № 5: Приняли решение: Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: разместить в сети «Интернет» на сайте - http://gatp6omsk.ru По вопросу повестки дня № 6: Приняли решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год вынести его на утверждение Общим собранием акционеров. По вопросу повестки дня № 7: Приняли решение: Принять к сведению итоги годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам 2023 года), рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить результаты деятельности Общества за 2023 год. По вопросу повестки дня № 8: Приняли решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год не выплачивать. По вопросу повестки дня № 9: Приняли решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества за 2023 год не выплачивать. По вопросу повестки дня № 10: Приняли решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1.Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ГАТП-6» за 2023 год; 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества и распределение прибыли и убытков АО «ГАТП-6» по результатам 2023 год; 3.О выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год; 4.Избрание членов Совета директоров Общества на 2024 год; 5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2024 год.По вопросу повестки дня № 11: Приняли решение: Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок его предоставления: Годовой отчет АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 6» за 2023 год; Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год; Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и ревизионной комиссии Общества; Информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующие органы управления Общества; Рекомендации Совета директоров по вопросам, вынесенным для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение 1). Указанные материалы разместить для ознакомления по месту нахождения Общества (г. Омск, ул. 1-я Железнодорожная, дом 1 корпус 2, бухгалтерия) не позднее чем с 17.04.2024 года, время предоставления информации: в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. По вопросу повестки дня № 12: Приняли решение: Утвердить текст и форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение 2) и форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 6» (Приложение 3). Определить дату и порядок направления бюллетеней акционерам: заказным письмом не позднее 16 апреля 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 2 от 27 марта 2024 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации и иные идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, ГРН: 52-1п-0415; дата государственной регистрации: 13.01.1994 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "ГАТП-6" Ольга Анатольевна Бацева
3.2. Дата: 27.03.2024